Defensa penal integral
Asesoramiento y representación en todas las etapas del proceso.
Buenos Aires · Argentina
Federico Schweizer
Abogado penalista · Magíster en Derecho Penal
Defensa penal integral en todas las etapas del proceso. Lavado de activos y prevención: sumarios ante la Unidad de Información Financiera (UIF), sumarios administrativos, causas penales y asesoramiento a sujetos obligados. Derecho penal económico y de la empresa. Delitos contra la administración pública. Derecho penal tributario. Compliance penal.
Presentación
Perfil
Abogado · Magíster en Derecho Penal
Matriculado en el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) y en el Colegio de Abogados de San Isidro (CASI). Ejercicio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires.
Socio del Estudio TGCQ y Asociados.
Revisor Externo Independiente (REI) designado por la Unidad de Información Financiera (UIF).
Miembro activo de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales (AAEF).
Coordinador de la Comisión de Prevención de Lavado de Activos de la AAEF.
Defensa penal integral en todas las etapas del proceso, desde la investigación hasta el juicio oral y los recursos.
Lavado de activos y prevención: defensa en sumarios ante la Unidad de Información Financiera (UIF) y en sumarios administrativos; causas penales por lavado; asesoramiento a sujetos obligados.
Derecho penal económico y de la empresa. Delitos contra la administración pública. Derecho penal tributario. Compliance penal.
El detalle de las áreas de práctica figura a continuación.
Servicios
Áreas de práctica
Asesoramiento y representación en las principales vertientes del derecho penal.
Lavado de activos y prevención
Defensa en sumarios ante la Unidad de Información Financiera (UIF) y en sumarios administrativos; causas penales por lavado de activos; asesoramiento a sujetos obligados; y estrategia frente a estructuras complejas de financiamiento ilícito, inclusive con proyección transnacional.
Penal económico y empresarial
Defensa en conflictos penales vinculados a la actividad societaria, a la responsabilidad de directivos y a la organización de la empresa.
Delitos contra la administración pública
Intervención en causas de corrupción, administración fraudulenta y demás ilícitos vinculados al ejercicio de la función pública.
Compliance penal y prevención
Diseño y revisión de programas de integridad, mapas de riesgo y políticas de cumplimiento para organizaciones.
Litigación penal compleja
Representación en audiencias y juicios orales de alto impacto.
Derecho penal tributario
Asesoramiento y defensa en causas por delitos impositivos y conexos, con evaluación de riesgos y estrategia de litigio.
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Comunicación
Contacto
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